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工行温度:工行铜陵扫把沟支行认真做好国际业务自查工作

来源: 编辑:唐庆 2019-08-16 14:41:46  

为加强国际业务管理,确保国际业务安全、稳定、持续运行,工行铜陵扫把沟支行根据市行要求,对支行2017年以来所有外汇业务进行了全面认真自查。

此次检查的内容涵盖进出口贸易融资、进口信用证开立、结售汇、外汇账户开立、国际收支及跨境人民币收付信息数据申报等方面,要求确保这些业务的真实性、准确性、合规性,重点检查资料是否齐全、手续是否完善、费用是否收取、贸易背景是否真实、是否符合外汇管理政策规定等。对于贸易融资业务,主要检查是否具备申请条件、贸易背景真实性、融资期限、币种、金额是否合理、利息及费用收取标准执行情况等;对于外汇账户开立重点核查手续是否齐全,资本项目外汇账户的开立、变更、关闭是否经过外汇管理局事先核准等;对于国际收支申报、核查、核销工作,重点检查国际收支统计数据申报的准确性、完整性和及时性,国际收支核查操作方式方法是否正确、核查是否及时,进出口核销操作是否准确、及时,进口核销凭证是否及时准确报送外汇管理局等。

工行铜陵扫把沟支行高度重视反洗钱工作,通过开展国际业务自查工作,切实增强了员工合规经营意识,提升了反洗钱工作水平。

(供稿:铜陵扫把沟支行 江玥)

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