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工行铜陵枞阳支行落实“断卡”行动

来源: 编辑:唐庆 2020-12-24 09:45:41  

为认真贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神和全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,按上级行相关工作部署要求,工行铜陵枞阳支行迅速启动“断卡”行动,严防欺诈风险。

成立领导小组,加强组织推动。成立由分管行长任组长,各网点负责人为成员的“断卡”行动工作领导小组,在下辖三个营业网点开展电信网络新型违法犯罪“断卡”专项整治行动。明确各营业网点主体责任,按照“谁的业务谁负责”的原则,规范受理、审核、尽调、回访等业务办理流程,防范源头性风险。

强化警示教育,开展全员动员。坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的工作方针,利用晨会和班后时间,组织员工学习上级行“断卡”行动工作部署会议精神,观看《加强账户管理 警惕欺诈风险》宣传片等,防范员工道德风险和操作风险。

积极宣传引导,突出工作重点。认真落实宣传要求,重点突出防范电信网络新型违法犯罪。依托网点阵地,通过电子滚动屏与展板广泛宣传,组织安排员工向客户讲解识别与防范电信网络诈骗的基础知识,提醒客户做好个人账户信息保护,谨防诈骗风险。

严格账户管理,严防电信诈骗。对异常账户加强尽职调查,对需要管控的账户,按照相关法律规定采取只收不付的控制交易,规避因客户出租、出借银行账户,为他人提供过渡资金等而产生的风险,同时严防外部风险转化为内部风险。

供稿:枞阳支行 毛毳

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