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为网络犯罪平台洗钱百万 铜陵刑警一举抓获两嫌疑人

来源: 铜陵新闻网 编辑:邓妍 2020-07-20 10:22:31  

铜陵新闻网讯(记者 邓妍 通讯员 李园园)日前,铜陵市公安局刑警支队民警在工作中发现,顺安镇一对夫妻孙某、王某利用“跑分平台”为网络犯罪洗钱达100余万元。7月17日,侦查民警将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的夫妻二人抓获,并现场查扣涉案网络拨号设备60余份、流量卡100余张、手机15部、银行卡20余张。

经查,自2020年1月起,孙某和王某为快速“致富”,将目光盯向了网络“跑分”赚取佣金。二人利用虚假信息在某宝平台上注册了大量账户收款码,为赌博、色情、诈骗等网络犯罪平台从事非法资金结算服务。在利用收款码收取非法资金后,二人将资金转到网络犯罪平台提供的账户内,网络犯罪平台按比例向二人支付佣金。通过此方式,二人为各类网络犯罪平台进行非法资金结算“洗钱”100余万元。

民警表示,所谓“跑分”,就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码替别人代收款,从中赚取佣金,其根本目的是利用收款账户为黑灰产(赌博、色情、欺诈等)团伙进行洗钱。“跑分”的具体操作手法是,用户A在“跑分”平台上注册并缴纳一定保证金,便可参与“跑分”赚佣金。以网络赌博为例,当赌客充值时,赌博网站向“跑分”平台发起代收款请求,用户A抢单成功后,提供其个人收款二维码接受赌客付款,同时,平台扣除用户A的保障金,划转给赌博网站。用户A每收到一笔款项,对应缴纳的保障金就会减少,由此完成一进一出的“跑分”行为,同时用户A会得到一定比例的佣金。

警方提示:部分利用微信、支付宝收款二维码等进行“跑分”兼职的项目,背后实质是帮助赌博、色情、诈骗等黑灰产团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担经济损失风险和相应法律责任。

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